La Gaceta Oficial Nº 39494 del 24 de agosto de 2010, Resolución Nº 119-10, publica:
Las Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo aplicables a las instituciones reguladas por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN).